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601101:昊华精力2017年度同伴大会导致公报人

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公报日期：2018-05-26

   保护信号：601101            保护缩写词：昊华精力           公报编号：2018-025

                        现在称Beijing昊华精力库存有限公司

                      2017年度同伴大会导致公报人

      董事会及全部地董事保证书：、给错误的劝告性局面或显著的失误，而且愿意的的忠实、精确和完整性由个人和协同承当职责。。

 要紧愿意的注意事项：

   这次警卫官有行使否决权吗？：无

 一、   警卫官集合及列席局面

 (一)   同伴大会集合工夫：2018年5月25日

 （二）   同伴大会地方：门头沟区新桥南街2号三层警卫官室

 （三）   回复神的选择的权益股同伴和优先证券同伴：

1、列席警卫官的同伴和代理人人数                                                        10

2、列席警卫官的同伴所无效神的选择的库存总额（股）                           796,128,754

3、同伴在警卫官上无效的有神的选择的库存数为P。     

 （四）   开票方法可能的选择适合《公司条例》和，由大会等掌管。

     警卫官由董事会检阅。，董事会主席关志生假造。大会将经过现场开票和网上开票的方法举行提议。。警卫官的检阅和提议方法适合本案规则。，合法无效。

 （五）   公司董事、监事、董事会second 秒列席局面

 1、公司15名董事，8人列席，董事耿养谋、赵兵、王兆虎、焦安山，孤独董事担负外场员

    会、朱大奇、穆林娟因停止履行职责不克不及列席警卫官；

 2、5在职者监事，4人列席，公司监事高宇因停止理性不克不及列席警卫官。；

 3、董事会second 秒列席了警卫官。

 二、   进展照顾

 (一)   非积聚开票动机

 1、汇票称呼：董事会2017年度公报

    照顾最后：经过

 提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

  A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

2、汇票称呼：201年度中西部及东部各州的县议会加工语句

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

3、汇票称呼：孤独董事201年度公报

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

4、汇票称呼：状态公司201年财务账项科目的进展

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

5、汇票称呼：状态201公司年度公报及摘要的进展

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

6、汇票称呼：状态公司2017岁入分派表

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

   A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

      称许本公司以12月31日的总首都为基数，2，每10股向全部地同伴派发现钞分配金

  元（含税），总共191个,999,元，2017年无本钱公积金。

  7、汇票称呼：状态找来瑞华会计公司（特别普通合作相干）为公司2018年度审计机构

  而且胸怀把持审计机构的进展

     照顾最后：经过

  提议局面：

 同伴典型             称许                       反                       弃权

                  修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

   A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

      称许找来瑞华会计公司（特别普通合作相干）为公司2018年度审计机构和胸怀把持

  审计机构，按规则给予。

  8、汇票称呼：状态公司与RELA私下相干买卖的给予及2018年日常相干交

  缓慢地预测钞票

     照顾最后：经过

  提议局面：

      汇票称呼：公司日常相干买卖的给予局面

      估计每日相干方买卖

     照顾最后：经过

  提议局面：

 同伴典型             称许                       反                       弃权

                  修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

   A股       48,539,343     99.9491       24,700        0.0509          0          00

      汇票称呼：本公司与

      2018估计每日相干方买卖

     照顾最后：经过

  提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

A股       48,539,343     99.9491       24,700        0.0509          0          00

     汇票称呼：A公司日常相干买卖的给予局面

     买卖预测

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       773,784,509    99.9968       24,700        32          0          00

     汇票称呼：A公司日常相干买卖的给予局面

     买卖预测

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       773,789,796    99.9968       24,700        32          0          00

     汇票称呼：公司与五矿开展分店2017年度日常相干买卖给予局面及2018年日

     常相干买卖预测

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       795,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

9、汇票称呼：状态发行超短期融资券的进展

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

     称许公司向柴纳管排间的百货商店买卖商协会专心致志对齐发行限制不超越人民币20亿元（含

20亿元）超短期融资券，成熟的还本付息，每段工夫不得超越270天，发行时

间按照公司资产局面在对齐无效期（2018年至2020年）内分一炉择机发行。告知已收到达标董事会

超短期融资事情完全符合发行中间定位成绩，发牌公司主席或其告知已收到达标代表。

10、   汇票称呼：状态公司发行中期票据的进展

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

     称许公司向柴纳管排间的百货商店买卖商协会专心致志对齐发行限制不超越人民币30亿元（含

5年临时协定期票据3 bilio美钞，成熟的还本付息，发行工夫因为公司资产

在对齐无效期（2018年至2020年）内分一炉择机发行。告知已收到达标董事会买卖期票完全符合

按照中间定位事项，发牌公司主席或其告知已收到达标代表。

11、   汇票称呼：状态向商业存款专心致志信誉限额的意向

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

     称许公司向商业存款专心致志授信总巨大为人民币不超越100亿元的授信限制（经过：

克制浙商存款授信限制15亿元，在该授信限制内包孕2012年泰康—昊华精力债务装饰

制图总结12亿元；用于PUD的公司报账透支总结，信誉学期为1

年。告知已收到达标主席或其告知已收到达标代表签名相干包装。

12、   汇票称呼：状态为奥多斯分店霍华德·郭供应记入贷方

     保证书运动会

    照顾最后：经过

提议局面：

同伴典型             称许                       反                       弃权

                修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

  A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

     称许公司为分店奥多斯昊华国泰化工有限公司4亿元授信事情供应辩解。

      13、   汇票称呼：对全资分店记入贷方事情供应辩解的根究

          案

          照顾最后：经过

      提议局面：

     同伴典型             称许                       反                       弃权

                      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

        A股       796,104,054    99.9968       24,700        32          0          00

           称许为现在称Beijing昊华鑫达商贸有限公司4亿元存款授信事情供应辩解。

      14、   汇票称呼：状态代替物董事的进展

          照顾最后：经过

      提议局面：

     同伴典型             称许                       反                       弃权

                      修剪       使相称（%）     修剪       使相称（%）      修剪       使相称（%）

        A股       796,104,054     99.9968       24,700        32          0          00

           称许耿养谋假造和赵兵假造不再担负公司董事做零工，神的选择顾忠和假造为公司第五届董事会董事，直至第五届董事会警卫官完毕。

      （二）   触及的要紧事项，如次同伴提议局面的5%

意向                                                        称许              反           弃权

序号                     汇票称呼                      修剪     使相称     修剪    使相称   修剪   使相称

                                                                （%）           （%）         （%）

 6   状态公司2017岁入分派表；              674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

 7   状态找来瑞华会计公司（特别普通合作相干）为公  674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

      司2018年度审计机构而且胸怀把持审计机构的进展；

 8   状态公司与RELA私下相干买卖的给予  674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

      及2018年日常相干交缓慢地预测钞票；

  公司2017年与现在称Beijing电力空军大队的相干买卖  674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

      给予局面及2018估计每日相干方买卖；

  公司与现在称Beijing煤业空军大队及其陆军总司令部的日常相干  674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

      买卖给予局面及2018估计每日相干方买卖；

  公司与首干日常相干买卖的给予局面  674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

      2018估计每日相干方买卖；

  公司与CHI日常相干买卖的给予局面  674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

      2018估计每日相干方买卖；

  公司与五矿开展分店2017年度日常相干买卖给予  674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

      局面及2018估计每日相干方买卖；

10   状态公司发行中期票据的进展；                   674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

12   状态把持分店厄尔多斯国泰化工有限公司  674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

     司授信事情供应辩解证书运动会；

13   状态现在称Beijing昊华新达贸易有限公司全资分店  674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

     事情供应辩解证书运动会；

14   状态代替物董事的进展。                           674,114  96.4654  24,700  3.5346    0    00

     （三）   状态进展开票的知识

          运动会8：《状态公司与RELA私下相干买卖的给予及2018年日常相干交

     缓慢地预测钞票》采取分项提议方法，相干方同伴现在称Beijing煤改空军大队有限公司预防了     司与京能空军大队其把持聚会2017年度日常相干买卖给予局面及2018估计每日相干方买卖》     和《本公司与2018年日常关     联买卖预测》的提议；首钢空军大队回避相干买卖执行B     局面及2018估计每日相干方买卖》的提议；柴纳煤炭空军大队公司规避公司和中煤     空军大队2017年度日常相干买卖给予局面及2018估计每日相干方买卖》；五矿开展有限公司     公司预防了《公司与五矿开展分店2017年度日常相干买卖给予局面及2018估计每日相干方买卖》的提议。

     三、   参事做证人局面

     1、同伴大会承认的参事事务所：现在称Beijing市京都参事事务所

     参事：符咒、李欣

     2、参事对法医推论的个人风格：

          参事们以为，公司同伴大会的检阅和检阅顺序、列席警卫官和检阅警卫官的资历、警卫官照顾的提议顺序和提议最后如次：、公司条例的正态化包装和规则，警卫官经过的导致是合法的。、无效。

     四、   备查包装登记

     1、董事签名告知已收到的同伴大会导致；

     2、参事事务所首脑签名并以塞住关防的法度意见书。；

     3、本和约询问的停止包装。

          专门地关照。

                                                                  现在称Beijing昊华精力库存有限公司

                                                                              2018年5月25日