[股东会]皇冠国际(600715)六届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

By sayhello 2019年6月23日

时期:2009年04月30日 09:05:06&nbsp奇纳河金融网

防护指定遗传密码:600715防护吹嘘过度:皇冠国际 编号:临2009-009号

松辽汽车命运命运有限公司六届董事会第十次集合成功实施的事公报暨召集2008年度隐名大会的关照

  董事会及完全地董事保证书:、给错误的劝告性提名表扬或首要的投下,满意的的现实性、准确和完整性承当我和共同责任。

  松辽汽车命运命运有限公司六届董事会第十次集合关照于2008年4月17日以旅行包和电话制造关照的方法收回,集合于2009年4月27日午前9时在敝的集合室举行。,致7名董事。,至6名董事,金旅医生无亲自列席集合,阎有胜医生列席集合并行使开票,公司监事、高级应付作为正式工作人员的列席集合,集合的召集、公司条例和公司条例的使关心规则,法度集合、无效。集合由公司董事长玄寿照医生掌管。,献身于董事会集合的董事以集合方法论述崇拜者事项::
一、论述经过公司2008年度公报全文及摘要;
(约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
二、论述经过公司2009年高音部一节新闻快报全文及首要部分;
(约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
三、论述经过公司2008年度董事会新闻快报;
(约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
四、论述经过公司2008年度财务决算及2009年度财务预算的新闻快报;
(约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
五、论述经过公司2008年度利润分派及本钱公积金转增树干的预案;
经中准会计公司命运有限公司发行物的公司2008年度审计新闻快报致谢,公司2008年实施净赚8.,914,元,到2008岁暮年终,公司未分派利润租归纳为-49,209,元,依公司条例的使关心规则,董事会论述经过,公司2008年度不举行利润分派去甲举行本钱公积金转增树干。

  该提案应关系到隐名大会论述。。

  (约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
六、论特许会计师命运有限公司作为财务审计瞄准的推荐的重复强调;
经董事会审计市政服务性的机构2009年高音部次集合论述经过,并与中准会计公司命运有限公司协商,确定继续吸引住其为公司2009年度财务审计机构,预定期为岁, 2009年审使充电28万元。

  该提案应关系到隐名大会论述。。

  (约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
七、论述经过公司孤独董事2008年度述职新闻快报;
(约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
八、对修正公司条例条目的论述;
因奇纳河防护业第五十七号召的询问,公司对本成文法高音部百五十六条作列举如下修正::
原条例高音部条高音部百五十六条:
公司利润分派策略性一:公司可以用现钞或产权证券分派股息。。

  修正为:
(1)公司的利润分派策略性应关怀区域,利润分派策略性应阻拦不住某人分镜头电影剧本和稳定性。;
(二)公司可以用现钞或产权证券分派股息。,可发给中期现钞股息;
(三)公司每三倍的无论如何分派一次现钞股息。,详细情节分派生水垢由董事会草拟。,公司隐名会约束力。如公司最近的三年因法度法规及本成文法的规则具有现钞分赃的最大限度的而未举行现钞分赃的,不许可的事向大众发行新股票、发行替换公司债券购买证或向现存的隐名除命运;
(四)董事会未举行年度现钞破碎。,不举行现钞分派的原应在年度公报中表演。、未用于分派的现钞保存公司的运用,本公司孤独董事对公司的财务状况宣布孤独反对的话。;
(五)公司有隐名和隐名的,公司将继续存续。,公司分派现钞股息时,该当正好扣减现钞股息。。

  该提案应关系到隐名大会论述。。

  (约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
九、论述经过修正《松辽汽车命运有限董事会审计市政服务性的机构年报任务旗》的打手势;
(约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
(《松辽汽车命运有限董事会审计市政服务性的机构年报任务旗》的详细情节满意的见上海防护市所网站,地址是
十、论述改变《孤独报》年度公报打手势建立;
(约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
(《松辽汽车命运命运有限公司孤独董事年度公报任务建立》的详细情节满意的见上海防护市所网站,地址是
十一、论述经过《董事会审计市政服务性的机构2008年度财务会计新闻快报审计任务总结新闻快报》;
(约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
十二、论述经过《薪酬贯彻总结新闻快报》;
(约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
十三岁、论述和经过说起继续签名《议定书》的推荐;
公司与中顺汽车桩命运有限公司签名的继续岁《资产租约和约》于2008年12月31日和约期已满,单方确定依实践养护继续签署和约。。

  该提案应关系到隐名大会论述。,关系隐名在隐名大会上废开票。

  (约定6票)),反0票,弃权0票,副头脑金旅医生伎俩开票,全价票经过)
十四岁、论述经过说起公司与中顺汽车桩命运有限公司继续签名《汽车车身一部分交际服务性的和约》的打手势;
公司与中顺汽车桩命运有限公司签名的继续岁的《汽车车身一部分交际服务性的和约》于2008年12月31日和约期已满,单方确定依实践养护继续签署和约。。

  该提案应关系到隐名大会论述。,关系隐名在隐名大会上废开票。

  (约定6票)),反0票,弃权0票,副头脑金旅医生伎俩开票,全价票经过)
奇纳河顺汽车桩命运有限公司受恒等的实践把持,从此处公司与其继续签名《资产租约和约》和《汽车车身一部分交际服务性的和约》为关系市,在前述的两项推荐中开票,副头脑金旅医生伎俩开票,投票表决顺序契合使关心法度、法规的规则。,停止董事开票投票表决。

  董事会以为,公司眼前的整个经纪运动是为中顺汽车桩命运有限公司出价汽车车辆所载的货物工业的交际服务性的,并将经纪资产增添给他们,公司的首要支出正方形是帮助服务性的和leasin。从此处,签署汽车车身一部分交际服务性的和约、资产租约和约对我公司的精神健全的公关有首要的感动。。

  公司孤独董事宣布孤独反对的话以为:前述的关系市契合《公司条例》的规则。、防护法及停止互相牵连法度、公司条例的规则和使关心规则,合法的市价格,市必要条件和商定是有理的,不伤害公司和小半隐名的维护;董事会对关系市打手势举行投票表决。,1副董事伎俩开票,非关系董事和孤独董事开票,孤独董事开票投票表决,公司也作了详细情节的表演。,开票顺序合法。。

  (前述的二项关系市和约的详细情节满意的见公司同日表演的2009-011号暂时公报)
十五我组成的橄榄球队、论述经过DI董事会的特殊正式的;
本公司2008年度财务新闻快报经中准会计师事务命运有限公司审计,预告了保存反对的话的审计新闻快报,订购克制在脚注8.2中。,贵公司表示方式2008年12月31日应收学分关系方中顺汽车桩命运有限公司货款57,407,元,游资应收学分学分,很都过期的了,公司已按账龄剖析法计提了5%的坏账预备,总额是2。,870,元。表示方式审计新闻快报,归纳已过期的,您的继续经纪能够在首要的的半信半疑。。依前述的养护,董事会将使关心养护解说为::
2008年度,公司的首要客户,独联体汽车桩命运有限公司,公司与其事情的市未能即时结算,这件事感动了公司的精神健全的经纪。,对此,董事会已训令应付层,催促中顺汽车桩命运有限公司尽快正方形拖欠,迁移成绩对公司继续经纪的感动或半信半疑。。

  (约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
十六、论述经过使关心坏账预备的打手势;
奇纳河顺汽车桩命运有限公司是一家参加该公司的公司。,公司有产者其股权,同时亦公司的首要客户,该公司向其失望汽车车身零件并增添经纪资产。。表示方式2008年12月31日,中顺汽车桩命运有限公司欠本公司57笔推销款,407,未付人民币,200腊尽冬残公司游资核算,到达有些人早已超越了单方签名的和约结算日期。。

  在过来的岁里,公司无为所欠亏欠出价什么津贴。,缘故是单方都是关系方,它从未因公司亏欠遭遇过什么坏账降低价值。,其次,上岁的拖欠数额粗鲁地。,你们期满,濒在短时期内正方形。。

  今年,欠公司的亏欠数额较大。,结算时期比头年晚,依慎基音和事业心会计标准,2008年度,本公司按事业心会计标准的廉价出售计提坏账预备。,总额是2。,870,元。

  (约定7票),0票反,0票弃权,全价票经过)
十七、说起召集2008年度隐名大会的打手势。

  董事会确定于2009年5月29日召集公司2008年度隐名大会,详细情节商定列举如下:
1、这次集合会议召集人:董事会
2、集合方法:现场集合图案
3、核心:公司办公楼集合室
4、时期:2009年5月29日午前9点
5、截止过户日期:2009年5月25日
6、论述事项:
(1)公司2008年度董事会新闻快报;
(二)中西部及东部各州的县议会200年新闻快报;;
(3)公司2008年度财务决算及2009年度财务预算新闻快报;
(四)利润分派节目和本钱公积金转增节目;
(5)说起续聘中准会计公司命运有限公司为公司2009年度财务审计机构的提案;
(6)孤独董事2008年度公报;
(7)说起继续签名资产租约同意的打手势;
(8)说起公司与中顺汽车桩命运有限公司继续签名《汽车车身一部分交际服务性的和约》的提案;
(9)修正公司条例少许条目的提议。

  7、集合党派的
2009年5月25日后部完毕后,在奇纳河防护指示结算有限责任公司上海办事处指示在册的本公司完全地隐名及本公司董事、监事、公司衔接的高级应付作为正式工作人员的和掮客。

  8、列席集合的隐名指示
(1)列席集合的我隐名,拿着我的身份证、上海防护市所产权证券报告车;受付托的代理人拿着我的身份证、付托人自己发行物的付托书(付托书、客户隐名报告车,付托人身份证,在隐名大会上向公司指示(附于S;
(二)社团隐名由代表列席集合;。法定代理人列席集合的应拿着我的身份证、社团营业执照或许停止无效证件的硬拷贝。、公司产权证券报告卡指示处;列席集合的付托代理人,代理人应拿着我的身份证、社团的法定代理人签发的授权付托书。、公司产权证券报告车、加入社团营业执照硬拷贝。

  9、停止事项
(1)多时集合,党派的流量、食宿费;
(2)公司增加:深圳苏家屯白松路22号。

  联 系 人:孙华东
集合联系电话制造:024-31489863
与接触传真传输:024-31489909
特别地关照
松辽汽车命运命运有限公司
董事会
2009年4月29日
附件1、隐名指示表
表示方式2009年 月 日,自己(单位)有产者松辽汽车命运命运有限公司命运命运有限公司,兹指示献身于公司2008年度隐名大会。

  姓名或著名的: 防护账号:
有产者命运数: 列席集合作为正式工作人员的姓名:
隐名签名(或盖印): 考勤ID卡号:
日期:
附2:授权付托书
特别地付托 医生(女人)代表自己(单位)列席松辽汽车命运命运有限公司2008年度隐名大会,对大会的提案行使开票。

  负责人(签名): 受托公司(签名):
付托人隐名账号: 受托公司身份证:
客户身份证号码:
付托股数: 付托日期:
注:付托书正本、剪报很无效。

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