智飞生物:第三届董事会第一次会议决议公告

By sayhello 2018年11月21日

原加标题:智飞生物:第三届董事会一号大会公报

保释金编码:300122 保释金缩写:智飞生物 公报号:2015-66

重庆智飞加酶的陈旧的有限公司

第三届董事会一号大会公报

公司和董事会的全部的部件都保证书了我的真实使满足。、精确、使整合,无美国休闲服饰品牌

假记载、给错误的劝告性建造表扬或有重大意义的降下。

重庆智飞加酶的陈旧的有限公司第三届董事会一号大会于2015年8月19日

现场在公司大会室进行。,大会应由7位董事列席。,7位厕足其间开票的董事,

按照公司条例常客的法定人数。这次大会的警告以八月的模型宣布。

出,公司监事、负责人们列席了大会。,大会的警告和聚集与公司条例划一。

程常客。大会由公司董事蒋仁胜教练机掌管。。与会董事的仔细思索,经过

顺风的请求:

一、以为公司主席推选的请求。

董事会推选蒋仁胜教练机为第三届董事会主席。,任期与退职者董事会

全体划一任期。

选举出路:约定7票、0票支持、0弃权,选举经过。

二、以为了公司副主席推选的建议。

董事会推选陈宇凤教练机为迪尔第三手续费副主席,任期与退职者董事

会全体划一任期。

选举出路:约定7票、0票支持、0弃权,选举经过。

三、关心引起D第三局特殊手续费的建议

停飞公司条例的参与常客,董事会的第三名部件由董事会推选发生。

会部件,手续费的结合列举如下:

1、建造手续费代表:袁林、刘宝魁、江仁生,聚集人由Yuan Lin.掌管。。

2、薪酬和评价手续费部件:刘宝魁、袁林、蒋凌峰,聚集人由刘宝魁肩起。

3、审计手续费部件:张欣戎、袁林、陈宇峰,聚集人由张欣戎肩起。

4、战术手续费部件:江仁生、陈宇峰、刘宝魁、张欣戎、蒋凌峰,聚集人

按互相牵连常客由董事长江仁生肩起。

选举出路:约定7票、0票支持、0弃权,选举经过。

四、以为该公司总负责人续期的请求。

这次董事会约定续聘江仁生教练机为公司总负责人,任期与退职者董事会任期一

致。选举出路:约定7票、0票支持、0弃权,选举经过。

孤独董事约定建议的使满足。,同有朝一日见警告。

监会命名网站的“重庆智飞加酶的陈旧的有限公司孤独董事关心第三届董事会第

大会参与事项的孤独视域。

五、关心回复董事会服侍的建议

董事会约定续聘Yu Nong教练机为董事会服侍。,任期与退职者董事会全体划一任期。

选举出路:约定7票、0票支持、0弃权,选举经过。

孤独董事约定建议的使满足。,同有朝一日见警告。

监会命名网站的“重庆智飞加酶的陈旧的有限公司孤独董事关心第三届董事会第

大会参与事项的孤独视域。

六、吸引住副总负责人吸引住条例草案

这次董事会约定续聘陈宇峰、Yu Nong教练机是该公司的副总负责人。,任期与退职者董事会

全体划一任期。

选举出路:约定7票、0票支持、0弃权,选举经过。

孤独董事约定建议的使满足。,同有朝一日见警告。

监会命名网站的“重庆智飞加酶的陈旧的有限公司孤独董事关心第三届董事会第

大会参与事项的孤独视域。

七、制定公司副总负责人的建议

这次董事会约定续聘皇冠国际教练机、张静未婚妻是公司总负责人的辅助的。,任期和眼前大会

董事会全体划一任期。

选举出路:约定7票、0票支持、0弃权,选举经过。

孤独董事约定建议的使满足。,同有朝一日见警告。

监会命名网站的“重庆智飞加酶的陈旧的有限公司孤独董事关心第三届董事会第

大会参与事项的孤独视域。

八、关心制定首座财务官的建议

董事会约定制定李振静教练机为T的财务总监。,任期与退职者董事会任期一

致。

选举出路:约定7票、0票支持、0弃权,选举经过。

孤独董事约定建议的使满足。,同有朝一日见警告。

监会命名网站的“重庆智飞加酶的陈旧的有限公司孤独董事关心第三届董事会第

大会参与事项的孤独视域。

九、关心制定公司保释金代表的建议

董事会约定制定Qin Fei教练机为公司的代表。。保释金事务代表

列举如下:

姓 名:秦 菲

触点:重庆省江北区市金源路25号,25

联系电话:023-86358226

传 真:023-86358685

信箱:IRM@

选举出路:约定7票、0票支持、0弃权,选举经过。

十、备查锉刀

1、董事会一号大会第三次大会结果;

2、孤独董事关心概要的事项的孤独视域。

本公报

重庆智飞加酶的陈旧的有限董事会

2015年8月20日

附:第三届董事会部件及高级管理人员简历

一、孤独董事简历

江仁生,男,62岁,副草药医,中国1971国籍,往国外的庇护权。广西前Zhuang民族

灌阳县摄生防疫站副理事、广西壮族自治区安康与豁免系豁免学院、生物

谨慎的科副科长、科长,聚会总负责人,退职者董事长、总负责人,任

该期为2015年8月至2018年7月。。江仁生教练机为公司实践把持人,握住公司陈旧的

43,302万股,公总陈旧的财务主管处置,它没受到中国1971证监会和O的处分。

保释金交易处分。

余 农,男,50 岁,中国1971国籍,往国外的庇护权。他在四川省的涪陵任务。

摄生防疫站、副总负责人,公司退职者董事、董事会服侍、副总负责人,

任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。Yu Nong教练机和他的刑柱使合作和实践把持人都没。

互相牵连性在,握住公司陈旧的 万股,公总陈旧的财务主管处置 ,未受过中

国证监会及及其他参与机关的处分保释金交易处分。

陈宇峰,男,51 岁,探讨生的,药师,中国1971国籍,往国外的庇护权。退职

重庆市次货人民医院、重庆市妇幼保健院、重庆血液感情、有限责任公司副总负责人

理等,退职者公司副董事长、副总负责人,任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。陈

渝峰教练机与本公司刑柱使合作及实践把持人不互相牵连性在,握住公司陈旧的 440

万股,公总陈旧的财务主管处置 ,它没受到中国1971证监会和O的处分。和保释金

交流纪律。

蒋凌峰,男,35 岁,探讨生的,中国1971国籍,往国外的庇护权。退职于广西宾

洋县卷烟专卖局。退职者翠竹配药的副总负责人。,公司董事,任期为 2015 年 8 月至

2018 年 7 月。蒋凌峰教练机为本公司实践把持人江仁生教练机之子,握住公司陈旧的

份 4,320 万股,公总陈旧的财务主管处置 ,还没有收到中国1971证监会等参与机关的警告。

罚保释金交易处分。

二、孤独董事简历

袁 林,女,51 岁,西南政法综合性大学法学院教育者、博士生助教,首要探讨导体

球是财务状况和肉刑。,中国1971银行法学会理事、中国1971银行法学会从事金融活动罪过探讨

手续费副理事、中国1971罪过学学会副会长、重庆第四音级届全国人民代表大会、重庆市人

手续费法度事务手续费部件、国民党重庆市,中国1971从事金融活动体制改革与从事金融活动刑柱

公司条例制建设、《WTO 财务状况法中有很多地常客航线的著作。,印痕官方

关心财务状况法的几篇文章,思绪和要点。眼前是公司的孤独董事。,任期为

2015 年 8 月至 2018 年 7 月。公司和公司的刑柱使合作、实践把持器中间没互相牵连性。

相干,两者都不直觉的或用过的握住公司陈旧的,中国1971证监会等互相牵连机关还没有收到。

的处分保释金交易处分。

张欣戎,女,56 岁,汉族,综合性大学学历,重庆工商综合性大学财务主管教育者,

硕士研究生助教,中国1971财务主管核算协会董事长、重庆审计协会副会长、重庆财务主管

探讨所进行理事,重庆百货、重庆渝开拓及公司孤独董事。公司孤独董事任期

为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。与本公司及刑柱使合作、实践把持器中间没互相牵连性。关

系,两者都不直觉的或用过的握住公司陈旧的,还没有收到中国1971证监会等参与机关的警告。

罚保释金交易处分。

刘宝魁,男,61 岁,汉族,探讨员,已归休。现时是部落食品药品监视管理局。

药品审评专家数据库部件,部落抄本手续费第十手续费代表,中华防守医学研究所

加酶的用枝形叶脉刺绣花纹装饰构件,国际加酶的胶卷盒编辑软件手续费,中华医学研究所防守

非常返回专家直截了当地手续费部件,药学协会生物医药与集中探讨专业

代表,北京的旧称微生物学学会理事。公司孤独董事,任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7

月。

刘宝魁教练机现已于 2015 年 8 月经深圳保释金交易所栽培试场经过,并开腰槽

孤独董事的正式资历。与本公司及刑柱使合作、实践把持人不互相牵连性在,也

不直觉的或用过的握住公司陈旧的,还没有收到中国1971证监会等参与机关的警告。罚和证

券交流纪律。

三、及其他高级管理人员简历

皇冠国际,男,55 岁,汉族,籍贯广西灌阳,本科,财务状况师、罪状师。2009

年 9 进入公司月,公司副总负责人,任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。蒋

喜生教练机为本公司实践把持人江仁生教练机之弟,握住公司陈旧的 660 万股,占公

总陈旧的 ,它没受到中国1971证监会和O的处分。和保释金交易所的惩

戒。

张 静,女,46 岁,硕士,中国1971国籍,往国外的庇护权。近五年来,他是公司的一把手。

集中管理服侍、集中管理部理事、中西部及东部各州的县议会主席,公司副总负责人。任期为

2015 年 8 月至 2018 年 7 月。与本公司及刑柱使合作、实践把持人不互相牵连性在,

两者都不直觉的或用过的握住公司陈旧的,还没有收到中国1971证监会等参与机关的警告。罚和

保释金交流纪律。

李真静,男,33 岁,本科,注册财务主管师,资产评价师,中国1971国籍,没海内

庇护权。退职于四川华信(结党)财务主管师事务所,肩起签订协议负责人。、上进签订协议

总负责人及及其他行使职责。2014 2003混录公司,风险把持部理事,业务财务总监,

任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。李真静教练机持股公司 持股超越5%股的使合作、

实践把持人、公司及其他董事、监事、高级管理人员不互相牵连性在。没公司条例。

常客取缔委派代表和中国1971证监会作为市面准入国,不进行

公司陈旧的,它没受到中国1971证监会和O的处分。保释金交易处分。

四、保释金事务代表

秦 菲,男,29 岁,本科,中国1971国籍,往国外的庇护权。公司退职者董事会

办副理事,保释金事务代表。持股公司 持股超越5%股的使合作、实践把持人、公司

及其他董事、监事、高级管理人员不互相牵连性在。没公司条例。常客取缔供职和

中国1971证监会被命名为市面准入,取缔进入中国1971证监会。,不进行公司陈旧的,未

受过中国1971证监会及及其他参与机关的处分保释金交易处分。

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